中新網(wǎng)四川新聞8月20日電 (趙章  羅富文)近日，綿陽市公安局游仙區(qū)分局在市局刑偵支隊支持下，破獲一起部督電信網(wǎng)絡詐騙洗錢案件，成功打掉一個由境外詐騙窩點直接操控的境內近百人的電信詐騙洗錢團伙，抓獲犯罪嫌疑人90余人，搗毀窩點3處，扣押作案手機80余部，車輛3輛，涉案銀行卡100余張，查證涉案資金3000余萬元。

　　警方介紹，2023年1月6日，游仙公安接到群眾報案稱自己在網(wǎng)上遭遇電信詐騙。據(jù)辦案民警了解，受害人曾某被其姐姐拉入寶寶育兒群，在群內看到一陌生好友在發(fā)兼職刷單廣告，想賺點小錢的曾某就在該網(wǎng)友的引誘下，下載了一款名為“唯眾**”的刷單軟件充值做任務。之后，曾某在準備提現(xiàn)時，軟件“接待員”又以其銀行卡出現(xiàn)問題等為由，告知曾某要向指定賬號轉賬才能提現(xiàn)，曾某在多次轉賬無果后才意識到已被騙30余萬元。

　　接到報案后，游仙公安立即成立專案組，開展案件會商、對案件資金及信息流深度研判，通過對被騙資金流向進行分析，發(fā)現(xiàn)該案一名關鍵犯罪嫌疑人鄧某。經過數(shù)日作戰(zhàn)，專案組民警成功將鄧某抓獲，通過對其涉案關系網(wǎng)進行研判、拓展和縝密分析，逐步掌握其所在團伙中管理、接待、取現(xiàn)、指揮等人員，并成功鎖定20余名骨干成員。至此，一個盤踞川、渝、豫三省的龐大洗錢團伙也漸漸浮出水面。

　　隨著案件的深入，辦案民警發(fā)現(xiàn)這是一個以境外詐騙窩點回流人員胡某、劉某等人為首的專業(yè)從事洗錢(為網(wǎng)絡電信詐騙資金進行“洗白”)并以此牟利的違法犯罪團伙。該團伙具有極強的反偵察意識，其組織架構清晰，分工明確，犯罪手法十分隱秘。

　　經調查，該團隊與國外刷單詐騙窩點有著密切的“合作關系”。胡某主要負責對接、接收洗錢業(yè)務；鐘某負責組織和指揮“車隊”成員進行卡農招募、取錢、回款等操作；劉某則通過購買虛擬貨幣將涉詐資金轉移給境外商家。

　　據(jù)辦案民警介紹，該團伙內部為了更好地“運行”，常以招募兼職為幌子引誘人員參與“洗錢”，為了避免被公安機關一舉抓獲，各成員之間甚少碰面，相互間只使用綽號，甚至每日任務安排只使用境外聊天軟件。

　　為阻止犯罪嫌疑人轉移更多資金，最大程度減少受害人損失，保障人民群眾財產安全，游仙公安辦案民警晝夜奮戰(zhàn)，克服重重困難，通過線索深挖、分析研判，在逐步摸清了團伙主要成員身份信息、活動軌跡和藏匿地點后，專案組劃分8個抓捕小組，先后在四川、貴州、重慶、河南等地同步展開收網(wǎng)行動。在歷經三次集中收網(wǎng)行動后，以鐘某、劉某為首的電信詐騙洗錢團伙被徹底鏟除，90余名同案成員落網(wǎng)，游仙公安為全國各地受害人追回贓款100余萬元。

　　目前，鐘某、劉某等90余人因涉嫌組織、參與洗錢犯罪活動，已被公安機關依法采取刑事強制措施，該案還在進一步偵辦中。(完)