中新網(wǎng)四川新聞7月22日電 近日，成都市“2·23”非法經(jīng)營(yíng)電子煙案宣判，涉案人員被依法追究刑事責(zé)任，追繳違法所得及罰金，有力震懾了涉煙違法犯罪行為。
辦案人員歷時(shí)兩年多，橫跨川、浙、粵、閩、陜等多個(gè)省份，斬?cái)嗔艘粭l跨省生產(chǎn)、運(yùn)輸、儲(chǔ)存、銷(xiāo)售調(diào)味電子煙犯罪利益鏈條。該案共查獲調(diào)味電子煙產(chǎn)品12.1萬(wàn)支，涉案金額1200萬(wàn)余元，逮捕15名犯罪嫌疑人。
此案是成都市首例實(shí)現(xiàn)“產(chǎn)、運(yùn)、儲(chǔ)、銷(xiāo)”全鏈條打擊的部督電子煙案件，是全國(guó)首起抓獲持有電子煙相關(guān)煙草專(zhuān)賣(mài)生產(chǎn)企業(yè)許可證經(jīng)營(yíng)者的案件，是成都市煙草專(zhuān)賣(mài)局積極推進(jìn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型、加快推動(dòng)專(zhuān)賣(mài)監(jiān)管現(xiàn)代化的縮影。成都市局與公安機(jī)關(guān)依托大數(shù)據(jù)情報(bào)平臺(tái)，運(yùn)用數(shù)字導(dǎo)偵、強(qiáng)化數(shù)據(jù)分析，進(jìn)一步凈化電子煙市場(chǎng)，保護(hù)未成年人合法權(quán)益，斬?cái)嗔朔欠ㄖ剖壅{(diào)味電子煙的隱蔽鏈條。
2023年2月23日，成都市溫江區(qū)煙草專(zhuān)賣(mài)局接到群眾舉報(bào)，反映轄區(qū)某零售戶涉嫌通過(guò)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)銷(xiāo)售調(diào)味電子煙。這一線索立刻引起了溫江區(qū)局的高度重視，執(zhí)法人員初步了解后發(fā)現(xiàn)，該零售戶通過(guò)微信、閑魚(yú)等平臺(tái)非法購(gòu)入調(diào)味電子煙，采用物流寄遞方式構(gòu)建“不見(jiàn)面”交易鏈條。
聯(lián)合相關(guān)部門(mén)進(jìn)一步調(diào)查后，執(zhí)法人員注意到，涉案包裹寄送時(shí)間、面單張貼位置呈現(xiàn)規(guī)律性特征，但收寄件人信息卻存在明顯造假痕跡。憑借多年的辦案經(jīng)驗(yàn)，執(zhí)法人員敏銳意識(shí)到，在如此“警惕性高、反偵查意識(shí)強(qiáng)”的行為背后，很可能隱藏著一個(gè)不法利益集團(tuán)。
鑒于該案案情復(fù)雜且案件價(jià)值重大，溫江區(qū)局第一時(shí)間啟動(dòng)重大案件響應(yīng)機(jī)制，在成都市局專(zhuān)賣(mài)稽查支隊(duì)統(tǒng)籌下，聯(lián)動(dòng)公安部門(mén)組建“2·23”案件專(zhuān)案組，共同展開(kāi)深度調(diào)查經(jīng)營(yíng)。
抽絲剝繭，追根溯源。專(zhuān)案組成立后，以數(shù)字導(dǎo)偵為手段對(duì)一些涉電子煙寄遞包裹信息進(jìn)行深度研判，并對(duì)相關(guān)數(shù)據(jù)開(kāi)展碰撞分析，成功鎖定寄件人浙江省瑞安籍蔡某，一個(gè)以浙江溫州為據(jù)點(diǎn)、輻射全國(guó)的非法銷(xiāo)售調(diào)味電子煙銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)逐漸浮出水面。
2023年5月中旬，專(zhuān)案組赴溫州開(kāi)展實(shí)地摸排，分兩組實(shí)施“盯人找車(chē)、以車(chē)尋庫(kù)、以庫(kù)找煙”策略。面對(duì)人地生疏等困難，辦案人員采取24小時(shí)輪班蹲守，精準(zhǔn)掌握蔡某、潘某、李某等4名嫌疑人行車(chē)軌跡、倉(cāng)庫(kù)位置及活動(dòng)規(guī)律。
通過(guò)數(shù)據(jù)研判發(fā)現(xiàn)，該團(tuán)伙主要以網(wǎng)絡(luò)推廣、物流寄遞的方式銷(xiāo)售調(diào)味電子煙。2021年至案發(fā)時(shí)，其銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)涉及四川、陜西、湖北、河北等20余個(gè)省份，郵寄調(diào)味電子煙物流信息已超過(guò)12萬(wàn)條，涉案金額巨大。
2023年5月29日，專(zhuān)案人員果斷出擊，將正在面包車(chē)內(nèi)卸貨的嫌疑人潘某、李某等3人當(dāng)場(chǎng)抓獲，并在其車(chē)輛及倉(cāng)庫(kù)內(nèi)查獲非法電子煙煙具492個(gè)、煙彈119197個(gè)、一次性電子煙1073支，并聯(lián)合當(dāng)?shù)剜]政管理部門(mén)追回已發(fā)出的煙彈108個(gè)，實(shí)物案值400萬(wàn)余元。
經(jīng)過(guò)20多天的縝密偵查，專(zhuān)案組最終于當(dāng)年6月底在溫州市某偏僻出租屋將藏匿多日的主犯蔡某抓捕歸案。辦案人員通過(guò)數(shù)據(jù)串聯(lián)，結(jié)合資金流向追蹤和物流信息圖譜分析，發(fā)現(xiàn)其貨物來(lái)源并不單一，主要來(lái)自翁某、李某某等上線，還有些貨物來(lái)自吳某某等人。
2023年7月4日，溫江公安、煙草部門(mén)在成都召開(kāi)第五次案情分析會(huì)，部署收網(wǎng)行動(dòng)。隨后，專(zhuān)案組分赴廣東深圳、陜西漢中等地首先對(duì)翁某、李某某等人實(shí)施抓捕。
其中，察覺(jué)風(fēng)聲潛逃至國(guó)外的翁某，經(jīng)公安大數(shù)據(jù)平臺(tái)精準(zhǔn)分析其活動(dòng)軌跡、調(diào)取出入境記錄鎖定行蹤后，被列為網(wǎng)上追逃對(duì)象。辦案人員通過(guò)對(duì)翁某及其家屬開(kāi)展法治教育，經(jīng)過(guò)持續(xù)政策勸導(dǎo)，最終于當(dāng)年9月12日成功勸返翁某回國(guó)投案。
為進(jìn)一步摸清脈絡(luò)，掌握非法生產(chǎn)鏈具體情況，專(zhuān)案組通過(guò)數(shù)據(jù)研判和犯罪嫌疑人供述，了解到翁某等人先后兩次通過(guò)貨拉拉向蔡某發(fā)送調(diào)味電子煙，重量達(dá)2000多公斤，同時(shí)發(fā)現(xiàn)涉嫌二次銷(xiāo)售的其他下家黃某、陳某某等人。專(zhuān)案組立刻前往溫州等地抓捕黃某等人，并對(duì)其他下家以“集群作戰(zhàn)”形式發(fā)起全國(guó)協(xié)查。
在深挖線索尋找翁某等人的上家時(shí)，專(zhuān)案組發(fā)現(xiàn)翁某和李某某有很多物流信息來(lái)自深圳張氏兄弟。經(jīng)查，張氏兄弟經(jīng)營(yíng)的深圳某科技公司持有煙草專(zhuān)賣(mài)生產(chǎn)企業(yè)許可證，卻違規(guī)將調(diào)味電子煙產(chǎn)品銷(xiāo)售至翁某等不法分子手中。
2023年10月，專(zhuān)案組前往深圳實(shí)地走訪調(diào)查，確認(rèn)了張氏兄弟的居住地、近照、車(chē)輛信息及活動(dòng)軌跡，隨后對(duì)張氏兄弟進(jìn)行了抓捕。至此，這個(gè)橫跨廣東、浙江等20余個(gè)省份，涵蓋生產(chǎn)、銷(xiāo)售、存儲(chǔ)、運(yùn)輸全環(huán)節(jié)的非法制銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)被連根拔起。
2024年3月，“2·23”非法經(jīng)營(yíng)電子煙案被公安部、國(guó)家煙草專(zhuān)賣(mài)局列為部級(jí)督辦案件。公安部、國(guó)家局要求全力追捕主要涉案人員，深挖供應(yīng)源頭，實(shí)現(xiàn)全鏈條打擊。
專(zhuān)案組通過(guò)對(duì)主犯蔡某團(tuán)隊(duì)資金流水進(jìn)行更深層次的分析，鎖定其另外一個(gè)上家吳某某的真實(shí)身份，并對(duì)其進(jìn)行網(wǎng)上追逃。2024年12月，吳某某被瑞安市公安局抓獲。2025年1月27日，吳某某被成都市溫江區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕。
歷經(jīng)兩年多的攻堅(jiān)突破，“2·23”非法經(jīng)營(yíng)電子煙案件成功偵破。這得益于省市縣各級(jí)公安、煙草的“三級(jí)聯(lián)動(dòng)”工作機(jī)制，依托跨省執(zhí)法聯(lián)動(dòng)、數(shù)據(jù)研判及全環(huán)節(jié)證據(jù)鏈鎖定等創(chuàng)新戰(zhàn)法，實(shí)現(xiàn)了“從源頭到終端”閉環(huán)監(jiān)管，以實(shí)際戰(zhàn)果震懾了電子煙領(lǐng)域違法犯罪行為。
“面對(duì)花樣翻新的涉煙違法犯罪，我們將保持高壓嚴(yán)打態(tài)勢(shì)不動(dòng)搖，持續(xù)深化公安煙草聯(lián)動(dòng)機(jī)制，不斷提升監(jiān)管質(zhì)效，以超常規(guī)舉措實(shí)現(xiàn)新突破，為健康穩(wěn)定的煙草市場(chǎng)保駕護(hù)航，為推動(dòng)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展與現(xiàn)代化建設(shè)作出更大貢獻(xiàn)�！背啥际袩煵輰�(zhuān)賣(mài)局局長(zhǎng)楊宇如是說(shuō)。(完)
