警方收繳的贓物。 四川省公安廳供圖
中新網(wǎng)成都8月23日電 (記者 安源)記者23日從四川省公安廳獲悉，該省綿陽(yáng)市公安局游仙區(qū)分局經(jīng)過(guò)一個(gè)多月的連續(xù)奮戰(zhàn)，輾轉(zhuǎn)四川、黑龍江、安徽、重慶、福建、浙江、山東、江西等地成功打掉一個(gè)“殺豬盤(pán)”洗錢(qián)犯罪團(tuán)伙，端掉洗錢(qián)窩點(diǎn)5個(gè)，30名犯罪嫌疑人被一網(wǎng)打盡，同時(shí)串并“殺豬盤(pán)”詐騙案件100余起，涉案金額2000余萬(wàn)元。
據(jù)介紹，今年7月2日，王女士來(lái)到游仙區(qū)公安分局報(bào)案稱(chēng)，她在一個(gè)月前通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)一個(gè)相親網(wǎng)站，結(jié)識(shí)了一名自稱(chēng)“楊某”的男士，就在兩人墜入愛(ài)河后，“楊某”給王女士發(fā)送了一條關(guān)于基金投資的網(wǎng)站鏈接，稱(chēng)自己有一名親戚在香港居住，非常了解這款基金產(chǎn)品的內(nèi)幕。該親戚后來(lái)還發(fā)現(xiàn)了網(wǎng)站管理后臺(tái)存在一些數(shù)據(jù)上的漏洞，知情者可以通過(guò)這些漏洞進(jìn)行投資獲取巨額利益……一番花言巧語(yǔ)之后，王女士心動(dòng)了，對(duì)男友完全放松了警惕，并開(kāi)始按照“楊某”的引導(dǎo)，多次匯款投資基金產(chǎn)品。
投資后的王女士還常常登錄該網(wǎng)站查詢(xún)，發(fā)現(xiàn)自己的投資收益增長(zhǎng)迅速，這讓她異常欣喜。在男友的鼓動(dòng)下，她又不停追加投資，最后累計(jì)轉(zhuǎn)賬金額高達(dá)300余萬(wàn)元。
后來(lái)，王女士突然發(fā)現(xiàn)該網(wǎng)站雖然公示著她的收益數(shù)據(jù)，但始終無(wú)法將收益提現(xiàn)到個(gè)人賬戶(hù)上。就在她感覺(jué)大事不妙之時(shí)，“楊某”消失了，自己的微信遭拉黑，對(duì)方的電話已關(guān)機(jī)。
接到報(bào)案后，游仙區(qū)公安分局隨即成立專(zhuān)案組，對(duì)案件開(kāi)展專(zhuān)案?jìng)刹�。在綿陽(yáng)市反詐中心的大力支持下，專(zhuān)案組第一時(shí)間凍結(jié)涉案賬戶(hù)14個(gè)，并排查出涉案銀行卡號(hào)53個(gè)。辦案民警緊緊圍繞涉案賬戶(hù)資金流、信息流開(kāi)展深度研判，一張涉及全國(guó)多地和緬甸的巨大“電詐”犯罪組織架構(gòu)網(wǎng)漸漸浮出了水面。
據(jù)偵查，該“電詐”團(tuán)伙分為境外“釣魚(yú)”、國(guó)內(nèi)“洗錢(qián)”兩條線，總頭目是四川宜賓男子金某。此人常年躲藏在緬甸，招募一伙不法人員在境外“釣魚(yú)”，其團(tuán)伙成員在作案過(guò)程中先是設(shè)置一個(gè)身份為“軍官”的虛擬人物，通過(guò)婚戀網(wǎng)站等渠道，物色有一定經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)的單身女性為作案對(duì)象�！败姽佟币蕴鹧悦壅Z(yǔ)騙取對(duì)方信任建立“網(wǎng)戀”關(guān)系，交往過(guò)程中又不時(shí)透露可以輕松“發(fā)財(cái)”的信息。這些女士被他們完全洗腦后，便會(huì)按照騙子的引導(dǎo)拿錢(qián)投資，最終人財(cái)兩空。為了將詐騙資金迅速分解轉(zhuǎn)移，金某通過(guò)網(wǎng)絡(luò)在國(guó)內(nèi)建立起涉及多個(gè)省市的洗錢(qián)窩點(diǎn)，每個(gè)窩點(diǎn)均設(shè)置一名負(fù)責(zé)人。金某使用一款名為“蝙蝠”的聊天軟件在境外進(jìn)行遙控指揮，操控國(guó)內(nèi)團(tuán)伙成員干著“兩卡”(銀行卡、電話卡)收購(gòu)、“員工”管理、快速洗錢(qián)等勾當(dāng)。
在摸清詐騙團(tuán)伙相關(guān)信息后，專(zhuān)案組循線追蹤，很快鎖定了位于福建、浙江、黑龍江等地的3處“殺豬盤(pán)”洗錢(qián)窩點(diǎn)。7月4日，專(zhuān)案組兵分三路遠(yuǎn)赴福建、浙江、黑龍江三省，分別抓獲犯罪嫌疑人12名，2名漏網(wǎng)之魚(yú)也很快在湖南、山東落網(wǎng)。7月12日，專(zhuān)案組民警再次出擊，在重慶市端掉隱藏在一家酒店內(nèi)的洗錢(qián)窩點(diǎn)，抓獲9名團(tuán)伙成員。
專(zhuān)案組通過(guò)審訊和線索梳理，研判到該“殺豬盤(pán)”團(tuán)伙轉(zhuǎn)賬洗錢(qián)的國(guó)內(nèi)中樞隱藏在四川省內(nèi)江市，團(tuán)伙負(fù)責(zé)人為內(nèi)江市男子李某。7月19日，專(zhuān)案組趕赴內(nèi)江開(kāi)展抓捕行動(dòng)，在該市一處居民小區(qū)內(nèi)搗毀地下洗錢(qián)窩點(diǎn)，抓獲李某及其6名手下，查獲五臺(tái)筆記本電腦，大量銀行卡、U盾等作案工具。至此，金某精心建立起的“殺豬盤(pán)”國(guó)內(nèi)洗錢(qián)網(wǎng)被綿陽(yáng)警方徹底摧毀。
據(jù)悉，8月20日，檢察機(jī)關(guān)對(duì)李某等14名犯罪嫌疑人依法批準(zhǔn)逮捕，另外16名犯罪嫌疑人被取保候?qū)�。�?jīng)過(guò)專(zhuān)案組連續(xù)奮戰(zhàn)，又先后成功串并“殺豬盤(pán)”案件100余起，涉案金額2000余萬(wàn)元。目前，公安機(jī)關(guān)已追回贓款60余萬(wàn)元，串并案件的偵查和追贓，以及對(duì)藏身境外的金某等人追捕工作正在開(kāi)展之中。(完)
