四川新聞網(wǎng)-首屏新聞成都5月11日訊(記者 謝川霞 實(shí)習(xí)生 邱可欣) 5月11日，四川省公安廳召開(kāi)第15個(gè)全國(guó)公安機(jī)關(guān)打擊和防范經(jīng)濟(jì)犯罪宣傳日新聞發(fā)布會(huì)，記者從發(fā)布會(huì)現(xiàn)場(chǎng)獲悉， 2023年以來(lái)，四川公安嚴(yán)厲打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、跨境賭博犯罪，挽回經(jīng)濟(jì)損失3.5億余元；聯(lián)合稅務(wù)部門(mén)查處涉稅違法犯罪案件，挽回國(guó)家稅款損失近3億余元；緝捕勸返在逃境外經(jīng)濟(jì)犯罪嫌疑人8名；偵辦非法集資、傳銷(xiāo)類(lèi)案件630余起。發(fā)布會(huì)上，四川省公安廳還通報(bào)了近年來(lái)偵破的10起經(jīng)濟(jì)犯罪典型案例。具體如下：

　　一、雅安市公安機(jī)關(guān)破獲“5·6” 組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)案

　　2021年5月以來(lái)，犯罪嫌疑人劉某、李某等人依托某知名集團(tuán)，組織技術(shù)團(tuán)隊(duì)研發(fā)了“某某農(nóng)場(chǎng)”“ 某某商城”等網(wǎng)絡(luò)APP，并在全國(guó)各地設(shè)立“戰(zhàn)區(qū)”，通過(guò)該平臺(tái)以線上“認(rèn)養(yǎng)黑豬”為噱頭，以高額返利為誘餌，要求參加者以購(gòu)買(mǎi)商品的方式獲得加入資格并形成層級(jí)關(guān)系，同時(shí)以發(fā)展會(huì)員的數(shù)量作為返利的依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪。該平臺(tái)發(fā)展會(huì)員達(dá)5.2萬(wàn)余人，充值金額超4億元。該案共計(jì)抓獲犯罪嫌疑人24名。案件已于2023年11月偵查終結(jié)并移送審查起訴，目前處于法院審理階段。

　　二、眉山市公安機(jī)關(guān)破獲魯某某等人特大地下錢(qián)莊案

　　2021年4月以來(lái)，魯某某、林某等人非法購(gòu)買(mǎi)大量空殼公司，通過(guò)袁某某等“中間人”勾結(jié)第三方支付機(jī)構(gòu)工作人員，以購(gòu)買(mǎi)的空殼公司為主體制作虛假購(gòu)物網(wǎng)站，向第三方支付機(jī)構(gòu)獲取支付接口，構(gòu)建非法資金結(jié)算通道，為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、境內(nèi)外網(wǎng)絡(luò)賭博等犯罪團(tuán)伙提供洗錢(qián)和非法支付結(jié)算業(yè)務(wù)，并按照資金流水比例收取費(fèi)用，涉及開(kāi)設(shè)的虛假商戶1059個(gè)，涉案資金流水220億余元。2023年8月，魯某某、林某等14名被告人被依法判處有期徒刑3年至6年不等的刑期并處罰金。

　　三、廣元市公安機(jī)關(guān)破獲“7·14”系列虛開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票、用于抵扣稅款發(fā)票案

　　2023年3月，廣元市公安局聯(lián)合稅務(wù)、海關(guān)等部門(mén)破獲“7.14”虛開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票案，抓獲犯罪嫌疑人11名，打掉以張某為首，利用海關(guān)進(jìn)口增值稅專(zhuān)用繳款書(shū)作為進(jìn)項(xiàng)抵扣虛開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票的犯罪團(tuán)伙。經(jīng)查，2018年10月至2020年6月，張某控制廣元市內(nèi)多家空殼企業(yè)，在無(wú)真實(shí)貨物交易的情況下，從全國(guó)68家進(jìn)口代理公司非法購(gòu)買(mǎi)海關(guān)進(jìn)口增值稅專(zhuān)用繳款書(shū)作為進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣憑證，向下游企業(yè)虛開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票用于抵扣稅款，全案涉及海關(guān)進(jìn)口增值稅專(zhuān)用繳款書(shū)1500余份，涉案價(jià)稅合計(jì)2億余元。2024年3月，該案主要犯罪嫌疑人被依法判處有期徒刑11個(gè)月至13年不等的刑期并處罰金。

　　四、南充市公安機(jī)關(guān)破獲羅某涉嫌非國(guó)家工作人員受賄案

　　2023年6月，犯罪嫌疑人羅某在公司運(yùn)營(yíng)過(guò)程中利用職務(wù)之便，擅自設(shè)置下級(jí)承包商中標(biāo)入圍條件，私自篩選符合本人利益的熟人承建項(xiàng)目相關(guān)基建，并以打點(diǎn)關(guān)系、提供撥付工程進(jìn)度款等名義向13家中標(biāo)企業(yè)索取好處費(fèi)共計(jì)200余萬(wàn)元。進(jìn)一步偵查發(fā)現(xiàn)，羅某在四川、重慶等地負(fù)責(zé)的16個(gè)工程項(xiàng)目中收受涉及山東、重慶、甘肅、四川、湖南等10省(市)共21個(gè)施工單位和個(gè)人賄賂款共計(jì)860余萬(wàn)元，涉嫌非國(guó)家工作人員受賄犯罪。該案已于2023年12月偵查終結(jié)并移送審查起訴。

　　五、成都市公安機(jī)關(guān)破獲“3·16”保險(xiǎn)詐騙案

　　2017年以來(lái)，犯罪嫌疑人田某某、彭某某、周某某成立重慶某企業(yè)咨詢管理有限公司，對(duì)外推銷(xiāo)知名保險(xiǎn)公司的雇主責(zé)任險(xiǎn)和團(tuán)體意外險(xiǎn)。為達(dá)到向被保險(xiǎn)人收取所謂“保險(xiǎn)服務(wù)費(fèi)”的非法目的，田某某、彭某某、周某某等人伙同被保險(xiǎn)人，誘騙雇員簽訂陰陽(yáng)工傷賠付協(xié)議，偽造收條、銀行轉(zhuǎn)款憑證等，以蓄意夸大損失等方式詐騙保險(xiǎn)賠償金，該犯罪團(tuán)伙經(jīng)辦的保險(xiǎn)理賠金額高達(dá)1000余萬(wàn)元。該案已于2023年10月偵查終結(jié)并移送審查起訴。

　　六、涼山州公安機(jī)關(guān)破獲“12·1”某某美蛙魚(yú)頭火鍋店非法吸收公眾存款案

　　2022年3月，吳某、陳某某在云南省嵩明縣開(kāi)設(shè)美蛙魚(yú)頭火鍋店，并登記注冊(cè)云南某商業(yè)運(yùn)營(yíng)管理有限公司，以“店長(zhǎng)負(fù)責(zé)+當(dāng)月經(jīng)營(yíng)+次月分紅”的模式經(jīng)營(yíng)，以“等級(jí)投資+高額回饋(享受福利、返還本金、盈利分紅)”的方式引誘群眾注冊(cè)會(huì)員充值投資。隨后又按照此模式先后在四川省會(huì)理市、西昌市、會(huì)東縣開(kāi)設(shè)3家火鍋分店，繼續(xù)引誘群眾注冊(cè)會(huì)員充值投資，涉嫌非法吸收公眾存款。截至案發(fā)，共計(jì)引誘1000余名群眾參與集資，涉案金額高達(dá)2400余萬(wàn)元。該案已于2023年8月偵查終結(jié)并移送審查起訴。

　　七、宜賓市公安機(jī)關(guān)破獲“3·15”系列貸款詐騙案

　　2021年12月以來(lái)，宜賓某某汽車(chē)銷(xiāo)售公司與某銀行簽訂汽車(chē)消費(fèi)貸款合作協(xié)議后，該公司讓貸款中介尋找貸款人，宣稱配合辦理貸款后可得到一定比例的貸款且不用還款為噱頭吸引社會(huì)群眾配合辦理貸款，將貸款人“包裝”后帶到某銀行辦理車(chē)貸，先后“包裝”22人冒名頂替到某銀行騙取貸款500余萬(wàn)元。2024年4月，涉案人員魏某某、胡某等4人犯貸款詐騙罪，分別被判處有期徒刑6個(gè)月至2年半不等刑罰，并處罰金及責(zé)令退賠銀行貸款。

　　八、瀘州市公安機(jī)關(guān)破獲“4·12”虛假?gòu)V告案

　　2008年以來(lái)，鄭某等人成立網(wǎng)絡(luò)技術(shù)公司，自建服務(wù)器數(shù)據(jù)中心，搭建“某某聯(lián)盟”平臺(tái)，通過(guò)網(wǎng)上推廣、熟人介紹等方式招攬?zhí)詫殹⒕〇|、拼多多等購(gòu)物平臺(tái)商家以及其他社會(huì)人員，在平臺(tái)登記注冊(cè)為會(huì)員。商家利用平臺(tái)發(fā)布任務(wù)，社會(huì)人員則作為刷手接受刷單任務(wù)并發(fā)布虛假好評(píng)，以虛構(gòu)交易量和瀏覽量的假象來(lái)提高商家信譽(yù)度、銷(xiāo)量、搜索排名，嚴(yán)重?cái)_亂市場(chǎng)秩序。2008年至今，“某某聯(lián)盟”平臺(tái)擁有注冊(cè)商家、刷手賬號(hào)共計(jì)468萬(wàn)余個(gè)，非法獲利4.79億元。該案已于2023年12月偵查終結(jié)并移送審查起訴，目前處于法院審理階段。

　　九、攀枝花市公安機(jī)關(guān)破獲陳某某等人購(gòu)買(mǎi)運(yùn)輸假幣案

　　以犯罪嫌疑人陳某某、鄒某某等人為骨干的犯罪團(tuán)伙，長(zhǎng)期流竄于四川、河南、陜西、重慶等地，實(shí)施購(gòu)買(mǎi)、運(yùn)輸、出售、使用假人民幣。2023年3月21日，攀枝花市公安機(jī)關(guān)將犯罪嫌疑人陳某某等2人抓獲，現(xiàn)場(chǎng)繳獲假人民幣201萬(wàn)余元。該案已于2023年9月偵查終結(jié)并移送審查起訴。

　　十、達(dá)州市公安機(jī)關(guān)破獲“5·11”非法經(jīng)營(yíng)案

　　2020年3月以來(lái)，犯罪嫌疑人陳某、張某某等人，采取電話營(yíng)銷(xiāo)、互聯(lián)網(wǎng)宣傳等方式，物色需要配資的炒股散戶，談定配資比例及利息、手續(xù)費(fèi)后，向需要配資的散戶提供賬戶和資金進(jìn)行炒股，從中賺取利息和手續(xù)費(fèi)。經(jīng)深挖擴(kuò)線，成功發(fā)現(xiàn)涉及四川、浙江、河南等地多個(gè)配資犯罪團(tuán)伙。該案共抓獲犯罪嫌疑人28名，涉案金額20億余元。案件已于2023年9月偵查終結(jié)并移送審查起訴。

　　(圖片由省公安廳提供)